Курченко сообщили о подозрении в создании преступной организации и уклонении от налогов

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме Курченко".


"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С. Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и т.д.", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


Кроме того, составили сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.


По данным следствия, эти люди за пределами Украины, в связи с чем их объявили в розыск.


Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.


Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.


Отметим, что Генпрокуратура Украины обвинила предпринимателя Сергея Курченко в хищении 5,6 млрд грн, которые принадлежали Национальному банку, Укргазбанку, ОАО "Аграрный фонд", вкладчикам Брокбизнесбанка и Реал Банка.


До того как узнал правду о себе, был правдолюбом. (Б.Крутиер)