please wait, site is loading

Info Web Hub

Офшорные схемы Минца дают сбой

Схема с участием в процедуре банкротства Дмитрия Минца (сына бывшего совладельца группы «Открытие» и бенефициара компании «O1 Group» Борис Минц) гонконгской фирмы «Mercator Trade Finance ltd» не увенчалась успехом: Арбитражный суд Московского округа отменил включение в реестр кредиторов требований офшора в размере более 47 млн долларов. В число кредиторов Минца «Mercator Trade Finance ltd» вошла после подписания договора цессии, получив право взыскания долга с кипрской компании «Rakspol Trading Limited», в свое время взявшей кредит в размере 65 млн долларов у фирмы «Zabys Marketing Limited» с Каймановых островов, причем поручителем по кредиту выступал Дмитрий Минц. В ходе судебных разбирательств, арбитраж обратил внимание на аффилированность «Mercator Trade Finance ltd» с Дмитрием Минцем и структурами «O1 Group», а кроме того пришел к выводу о возможной фиктивности сделки, стороны которой преследуют цель «искусственного создания задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора». Сам Дмитрий, а также его отец Борис Минц и брат Александр находятся в международном розыске: в России они являются фигурантами уголовного дела о растрате 34 млрд рублей банка «Открытие». Кроме того, в минувшем марте суд апелляционной инстанции оставил в силе решение Дальнегорского суда Приморья о национализации стратегического предприятия «Дальнегорский ГОК», ранее подконтрольного семейству Минцев, в том числе, через гонконгскую фирму «Mercator Trade Finance ltd». Одной из причин изъятия актива по иску Генпрокуратуры стала реализация на базе ГОКа незаконной схемы добычи, обогащения и химической переработки борсодержащего сырья с последующей поставкой продукции на экспорт. В отношении экс-гендиректора ГОКа Дмитрия Рачкова возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Махинации Бориса Минца и ранее выходили ему боком. Так, сделка с покупкой подконтрольными ему негосударственными пенсионными фондами акций девелоперской группы «ПИК» обернулась судебными разбирательствами с кипрской компанией «Rokiana Holdings», аффилированной с владельцем «ПИК» Сергеем Гордеевым.

Офшор из Гонконга «пролетел» с банкротством Минца

В деле о банкротстве Дмитрия Минца (сына бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца) продолжают вырисовываться очередные офшорные схемы. Так, в минувшем марте «Интерфакс» сообщил об отказе Арбитражного суда Москвы включить в реестр кредиторов требования гонконгской компании «Mercator Trade Finance ltd» в размере 47,3 млн долларов.

Агентство уточняет, что ранее Арбитражный суд Московского округа отменил включение в реестр кредиторов требований офшора, отправив дело на новое рассмотрение. Решение было принято после обращения в кассацию Промсвязьбанка (ПСБ) – инициатора банкротства Минца-младшего.

Напомним, сына экс-совладельца группы «Открытие» и бенефициара компании «O1 Group» признали банкротом в 2022 году, введя в отношении него сначала процедуру реструктуризацию долгов, а затем и реализации имущества. На тот момент обязательства Дмитрия Минца перед ПСБ оценивались в 1,5 млрд рублей: они образовались в рамках договора поручительства за «O1 Group» Бориса Минца при получении кредита.

Между тем, еще в январе 2020 года Дмитрий Минц и его брат Александр были заочно арестованы Басманным судом Москвы в рамках расследования уголовного дела о растрате 34 млрд рублей банка «Открытие». Учитывая их пребывание за границей, оба объявлены в международный розыск. Фигурантов того же дела является и Борис Минц, также успевший выехать из России и обосновавшийся сначала на Мальте, а затем в Лондоне.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало проведение в 2017 году заведомо невыгодной для банка сделки по приобретению на «Московской бирже» облигаций подконтрольного семейству Минца ООО «О1 Груп Финанс» за 40 млрд рублей. По версии следствия, стоимость ценных бумаг оказалась существенно завышена. Сами обвиняемые, через своего представителя, заявляют о своей невиновности и «прозрачности всех сделок».

В дело вступают «дружественные кредиторы»

Но вернемся к гонконгской компании «Mercator Trade Finance ltd» и ее требованиям в рамках банкротного дела Дмитрия Минца. Из судебных материалов следует, что в 2014 году между «прописанной» на Каймановых островах фирмой «Zabys Marketing Limited» и кипрской «Rakspol Trading Limited» был заключен договор займа, в соответствии с которым «Rakspol Trading Limited» был предоставлен кредит в размере 65 млн долларов под 10,3% годовых сроком до 4 июня 2019 года.

С целью обеспечения обязательств заемщика, «Zabys Marketing Limited» заключила договор поручительства с Дмитрием Минцем сроком до 31 декабря 2022 года. На основании последующих договоров уступки от 2018-го и 2021 гг., право требования по договору займа перешло к «Mercator Trade Finance ltd», при этом «Rakspol Trading Limited» в 2015-2017 гг. якобы осуществила частичное погашение задолженности.

Против включения оставшейся части долга в реестр требований кредиторов Дмитрия Мица выступил «Промсвязьбанк». В частности, в ходе судебных разбирательств его представитель указал на аффилированность Минца и «Mercator Trade Finance ltd», так как бывший независимым директором гонконгской компании Джон Кристофер Накос одновременно занимал аналогичный пост в фирме «O1 Пропертис Лимитед», исполнительным директором которой был Дмитрий Минц.

Кроме того, что Дмитрий Минц занимал должность председателя правления «O1 Properties» и входил в совет директоров «O1 Group», бенефициаром которой являлся его отец Борис Минц. Вышеупомянутый Джон Кристофер Накос вместе с братьями Дмитрия Минца Александром и Игорем был членом наблюдательного совета «ЕГ Капитал Адвизорс», а заодно собственником 46% в уставном капитале этой компании, в число совладельцев которой входила «O1 Групп Лимитед».

Судебные инстанции неоднократно обращаливнимание на следующее обстоятельство: договор займа не содержал сведений о целях выдачи денежных средств, ни должником, ни заемщиком не даны пояснения относительно целей их получения и реального использования «Rakspol Trading Limited».

«Поведение должника(то есть, Дмитрия Минца),  поручившегося за обязательства иностранной компании на столь значительную сумму, но не располагающего сведениями о целях получения данной компанией денежных средств и их последующего использования, не соответствует стандартному поведению участников делового оборота», – говорится в тексте определения Арбитражного суда Москвы от 15 марта 2024 года.


Кроме того, суд подчеркивает, что банкротное производство в отношении Дмитрия Минца не стало препятствием для подписания в 2021 году договора цессии, на основании которого права требования по договорам займа и поручительства перешли к «Mercator Trade Finance ltd», где были осведомлены о финансовой несостоятельности должника.

«Для создания видимости долга в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Реальной целью сторон сделки может быть, например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора», – следует из арбитражного определения.

Пенсионные махинации Минца-старшего

Как мы можем убедиться, учитывая крайне сомнительный характер схемы, отказ во включении в реестр кредиторов Дмитрия Минца многомиллионных долларовых требований «Mercator Trade Finance ltd» является вполне закономерным. С большой долей вероятности, речь идет о попытке при помощи «дружественного» кредитора вывести средства из России.

К мастерам финансовых махинаций относится и сам Борис Минц. Например, в ходе разбирательств в суде Кипра вскрылись любопытные детали сделки «O1 Group» со скандально известным владельцем девелоперской группы «ПИК» Сергеем Гордеевым. Как сообщал портал РБК, в 2016-2017 гг. стороны договорились о покупке подконтрольными Минцу негосударственными пенсионными фондами (НПФ) акций «ПИК» почти на 19 млрд рублей, после чего часть этих денег кипрская структура Минца заняла у компании Гордеева.

Позже Минц безуспешно пытался использовать пенсионные средства для погашения долга. По оценкам представителей юридического сообщества, схема позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами. Информация о сделке содержалась в показаниях бывшего члена совета директоров «ПИК» Георгия Фигина, данных в рамках разбирательств по иску кипрской компании «Rokiana», добивавшейся ареста активов Минца в общей сложности на 2,4 млрд рублей.

Примечательный момент: по данным РБК, через зарегистрированную в Лихтенштейне фирму «HREF Foundation» «Rokiana» оказалась аффилирована с Сергеем Гордеевым: ее директор и адреса регистрации совпадали с подконтрольными девелоперу кипрскими структурами.

В пресс-службе «ПИК» отрицали сам факт сделки с «O1 Group» и наличие каких-либо исков к компаниям Минца. Тем не менее, в конце 2018 года «Ведомости» сообщали об аресте долей компаний, контролирующих здание бывшей кондитерской фабрики «Большевик».

Уточнялось, что обеспечительные меры приняты по иску «Rokiana Holdings», входящей в принадлежащий Гордееву «Хорус финанс».

Само здание до июня 2018-го принадлежало структурам, аффилированным с «O1 Properties», но затем было продано кипрской фирме «Cesium Limited», которую «Forbes»связывалс владельцем группы «ИСТ» Александром Несисом и совладельцами «Forum Properties» Андреем Баринским и Владимиром Зубрилиным. В публикации «Ведомостей», среди прочего говорилось о непогашенном займе, в свое время полученном «O1 Properties» от «Rokiana Holdings».

«Дальнегорский ГОК» переходит в госсобственность

Активами семейства Минцев интересуются не только кредиторы, но и государство. Это обстоятельство открывает перед беглым бизнесменом и его сыновьями крайне неблагоприятные перспективы. Так, в декабре прошлого года Дальнегорский суд Приморья удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в госсобственность стратегического предприятия «Дальнегорский ГОК», на чьих месторождениях сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.

Кроме того, суд, решение которого устояло в апелляционной инстанции, постановил взыскать более 2,4 млрд рублей с Бориса Минца, Дмитрия Минца, экс-гендиректора ГОКа Дмитрия Рачкова и бывшего управляющего директора «O1 Group» Ильи Гордюшева. Причиной, заставившей надзорное ведомство обратить внимание на приморский актив, стали, с одной стороны его убыточность, с другой – реализация бенефициарами предприятия незаконной схемы добычи, обогащения и химической переработки борсодержащего сырья с последующей поставкой продукции на экспорт.

В иске Генпрокуратуры шла речь об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Горно-химическая компания Бор», ООО НПП «Силика» и ООО «Фининвест». Примечательно, что «материнской» структурой «Фининвеста» являлся уже знакомый нам кипрский офшор «Rakspol Trading Limited», «засветившийся» в истории с займом и не увенчавшейся успехом попыткой гонконгской «Mercator Trade Finance ltd» войти в число кредиторов Дмитрия Минца.

Национализация приморского актива стала для семейства неприятным известием. Но можно сказать, что находящиеся за границей Минцы довольно легко отделались. Так, бывший гендиректор ГОКа Дмитрий Рачков в ноябре прошлого года стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и отправился в СИЗО. По версии следствия, в период с октября 2017-го по июнь 2021 года он, вместе с сообщниками, в рамках реализации криминальной схемы по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков», заключал формальные договоры между ГОКом и аффилированными юрлицами. В итоге на офшорные счета были выведены в общей сложности порядка 240 млн рублей.